El Departamento del Tesoro bloqueó bienes de operadores financieros del grupo criminal que utilizaban la industria ecuestre y empresas fachada para blanquear ganancias del narcotráfico.
Por Redacción
Washington, D.C. — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes la imposición de sanciones contra cuatro individuos y 11 empresas vinculadas a la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), exhibiendo una red de lavado de dinero que utilizaba la industria de carreras de caballos y negocios fachada para blanquear recursos ilícitos.
De acuerdo con el informe oficial de la autoridad estadounidense, la medida tiene como objetivo desarticular el andamiaje económico de la organización delictiva —escisión de Los Zetas con fuerte presencia en Tamaulipas y rutas clave de trasiego fronterizo—, señalada como una de las principales responsables del tráfico de drogas hacia el territorio de Estados Unidos y de actos de violencia extrema en el noreste mexicano.
Negocios ecuestres como fachada financiera
La investigación financiera reveló que operadores clave del CDN invirtieron sumas considerables provenientes del tráfico de estupefacientes y tráfico de migrantes en la compra, crianza y participación de caballos de carreras de alto valor.
Este esquema, similar a mecanismos utilizados históricamente por antiguos liderazgos de Los Zetas, permitía ingresar capitales ilícitos a través de apuestas, adquisición de ejemplares purasangre y eventos ecuestres, facilitando la integración de los recursos a la economía formal tanto en México como en circuitos de competencia en la Unión Americana.
Entre las 11 entidades sancionadas figuran ranchos, empresas comercializadoras de ganado, criaderos y compañías de servicios asociadas al sector deportivo ecuestre, así como entidades mercantiles empleadas para triangular pagos y transacciones en beneficio directo de la cúpula del cártel.
Bloqueo de cuentas y cerco financiero
Las cuatro personas físicas designadas por la OFAC fueron identificadas como prestanombres y operadores directos a cargo de la gestión de los activos y las operaciones cotidianas de la red de blanqueo.
Con esta resolución, todos los bienes, cuentas bancarias e intereses de los individuos y entidades señaladas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan inmediatamente bloqueados y deben reportarse ante la OFAC.
Asimismo, las leyes de la Unión Americana prohíben de manera tajante a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción, compra o prestación de servicios vinculada con las partes sancionadas, so pena de enfrentar sanciones penales y financieras severas.
