La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba sobre las acusaciones que hizo acerca de que tres instituciones financieras mexicanas facilitan el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
En su conferencia matutina, la mandataria reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibieron información confidencial sobre este asunto hace ya algunas semanas.
Sin embargo, dijo que se trataba de información “muy general”, la cual se centraba en transferencias realizadas a través de dichas instituciones financieras, entre empresas mexicanas y empresas chinas “legalmente constituidas”, que a consideración de las autoridades mexicanas no resultaba “suficiente” para acusarlas de lavado de dinero.
“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares”, sostuvo Sheinbaum.
