Omar Reyes Colmenares argumentó impedimentos legales para revelar nombres específicos, pero detalló que la lista incluye a 25 personas físicas y 15 morales tras detectar movimientos financieros inusuales.
CIUDAD DE MÉXICO. — El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, afirmó este jueves que el organismo actúa de manera inmediata y sin distinción frente a alertas del sector bancario o requerimientos judiciales, al tiempo que justificó su impedimento legal para confirmar o desmentir si las cuentas del empresario Amílcar Olán Aparicio fueron congeladas.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario respondió a los cuestionamientos en torno a Olán Aparicio, señalado por presuntos contratos irregulares y presuntos vínculos con Andrés Manuel López Beltrán. Al respecto, sostuvo que la UIF mantiene convenios de colaboración con autoridades federales y estatales, pero las disposiciones jurídicas le prohíben transparentar el origen de las solicitudes o investigaciones en curso.
> “Si recibimos información por parte del sector bancario indicándonos que existe algún riesgo, nosotros actuamos de manera inmediata, no importando quién sea. La Unidad de Inteligencia Financiera siempre actúa, obviamente en apego a la ley, pero sin hacer ningún tipo de distinción”, aseveró el titular de la dependencia.
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Bloqueo de 40 perfiles por presunta corrupción electoral
Reyes Colmenares abordó también la reciente inmovilización de recursos vinculada a una presunta red de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). Explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a un total de 40 sujetos: 25 personas físicas y 15 personas morales.
El funcionario declinó confirmar públicamente si la exconsejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, figura en dicha lista. Respaldó su postura en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece el carácter confidencial de estos listados, reservando su acceso exclusivamente a las entidades financieras para la inmovilización correspondiente y a las autoridades que integran carpetas ministeriales.
Indicadores de riesgo y cuantificación de montos
Sobre el saldo total de los recursos inmovilizados, el titular de la UIF aclaró que la cifra final dependerá de los reportes que la banca mexicana remita en los próximos días, una vez que las instituciones identifiquen el número exacto de contratos y depósitos asociados a cada una de las 40 personas físicas y morales señaladas.
Finalmente, detalló que la intervención se originó tras detectar irregularidades sistemáticas en los flujos bancarios. Entre las señales de alerta descritas figuran transferencias de recursos que permanecen escaso tiempo en cuenta, envíos de dinero a perfiles sin actividad comercial identificable —como estudiantes o adultos mayores ajenos al giro financiero del emisor— y patrones compatibles con operaciones con recursos de procedencia ilícita, casos en los que la UIF colabora con análisis técnicos junto a la Fiscalía General de la República.
